Bueauro,
प्रवर्तन निदेशालय की तुलसियानी ग्रुप के खिलाफ लखनऊ समेत 5 शहरों में छापेमारी
Lucknow…
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तुलसियानी ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा समेत 5 शहरों में 10 ठिकानों पर छापेमारी की.
कंपनी पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और निवेशकों के करीब 30 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है.
छापेमारी के दौरान ईडी को 4 लाख रुपये नकद और बैंकों से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए.
ईडी ने दिसंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी…